Здав свою банківську картку в оренду - став співучасником злочину
- Безпека в Інтернені
- 25.06.2025
Здав свою банківську картку в оренду? Думаєш, просто допоміг комусь з переказами? Ні. Ти – співучасник злочину. Бо твоя картка – в кримінальній схемі. І ти – теж. #ТиВцьому – навіть якщо не підозрював.
Злочинці пропонують здати в оренду платіжні картки та рахунки, які потім використовують для протиправних (незаконних) дій: шахрайство, тероризм, торгівля наркотиками, нелегальні азартні ігри та інші тяжкі злочини.
І все це – на ім’я власника картки та рахунку. Злочинці залишаються в тіні, а «грошовий мул» є найнижчою ланкою кримінальної схеми.
Пам’ятай, навіть якщо ти не усвідомлював, у що вплутувався, – закон не вибачає необережності.
Які ризики для «грошових мулів»?
- Притягнення до кримінальної відповідальності за співучасть у незаконних діях або фінансуванні тероризму.
- Втрата доступу до банківських послуг (в усіх банках).
- Погана репутація, що може ускладнити пошук роботи.
- Ризик викрадення всіх заощаджень з переданих шахраям рахунків.
Як не стати «грошовим мулом»?
- Ніколи не передавай свою картку, рахунок або їхні реквізити іншим особам.
- Ігноруй «вакансії», де просять робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на власне ім’я.
- Якщо щось здалося підозрілим, краще відмовся одразу.
Якщо випадково став «грошовим мулом», звернись до Кіберполіція та одразу заблокуй рахунок у банку.
Детальніше – на сайті #ШахрайГудбай: https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/.