Щодо внесення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичних осіб

17.09.2015

Верховною Радою України було прийнято 21.05.2015 року Закон України № 475-VII «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи» (далі — Закон), яким, серед іншого, було продовжено на чотири місяці (тобто до 25 вересня 2015 року) строк подачі юридичними особами, зареєстрованими до набрання чинності Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів», відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) — юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

З метою спрощення процедури реалізації норм вищезазначеного Закону Міністерством юстиції України прийнято наказ Міністерства юстиції України від 22 липня 2015 року № 1281/5 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (далі за текстом — Наказ), який набув чинності 29 липня 2015 року.

Вищезазначений Наказ запроваджує пілотний проект «Попередній розгляд документів» — у територіальних органах Міністерства юстиції України, який полягає у попередньому розгляді державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи документів в електронній формі, необхідних для проведення реєстраційний дій щодо:

— внесення (для юридичних осіб, зареєстрованих до дати набрання чинності Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів») та зміни відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник — юридична особа;

— зміни власника істотної участі засновника юридичної особи, якщо засновник — юридична особа.

Особливість зазначеного пілотного проекті полягає у попередньому розгляді відсканованих документів, поданих до державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та визначенні відповідної години прийому та у позачергованому прийнятті таких документів у паперовій формі за місцем, у дату та час, зазначені у повідомленні про результати попереднього розгляду документів.

Також, покрокова інструкція надання заявки щодо інформації про кінцевих бенефіціарних власників є на офіційному сайті Міністерства юстиції України.

За матеріалами головного територіального управління юстиції у Луганській області